中越警務(wù)合作成功偵破一起經(jīng)濟(jì)詐騙案

    □ 吳家學(xué) 陳立宇

    近日，由東興市公安局經(jīng)偵大隊(duì)通過(guò)中越（東興-芒街）警務(wù)合作成功偵破的一起合同詐騙犯罪案件順利移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

    精心設(shè)局，詐騙“老鄉(xiāng)”35萬(wàn)

    2009年11月，安徽巢湖籍的犯罪嫌疑人任某貪婪的目光瞄準(zhǔn)了與其有點(diǎn)“老鄉(xiāng)”關(guān)系的江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長(zhǎng)壽村塑料廠(chǎng)的夏老板，于是便到東興市找到熟悉東興與越南情況的東興人何某，密謀詐騙。近年來(lái)，任某從其戶(hù)籍地安徽巢湖前往江蘇江陰承包大片土地進(jìn)行種植、養(yǎng)殖開(kāi)發(fā)，認(rèn)識(shí)了當(dāng)?shù)氐南睦习澹�熟悉后便以“老鄉(xiāng)”相稱(chēng)。任與何密謀計(jì)劃后，即由任出面，虛構(gòu)其可從越南芒街低價(jià)進(jìn)口塑料顆粒，因資金不足急需尋求生意伙伴合作，把正急需塑料顆粒貨源的“老鄉(xiāng)”夏老板引入圈套。當(dāng)月26日，任某通知夏老板說(shuō)越南有貨，只需匯上部分貨款即可以發(fā)貨。出于對(duì)任的完全信任，夏當(dāng)即按對(duì)方提供的越南貨主阮X軍的銀行卡賬戶(hù)從位于東興浙江商業(yè)城的農(nóng)業(yè)銀行匯去了35萬(wàn)元人民幣貨款。可左等右等就是不見(jiàn)塑料貨物發(fā)過(guò)來(lái)。由于是涉及境外的貨物，夏心里很是忐忑，連續(xù)追問(wèn)任某到貨時(shí)間，任卻說(shuō)越南貨主收到貨款后已給他們發(fā)貨，在發(fā)往中國(guó)途中被越南海關(guān)查扣了。

    中越警務(wù)合作，案件成功偵破

    2010年3月2日，東興市公安局向越南芒街市公安局發(fā)出協(xié)作函，請(qǐng)求越南芒街警方協(xié)助調(diào)查越南人阮X軍及其阮在中國(guó)農(nóng)行的賬戶(hù)及資金流動(dòng)情況。3月13日，越南芒街市公安局將調(diào)查所獲情況給東興市公安局發(fā)來(lái)了詳細(xì)的函復(fù)材料，案情終現(xiàn)柳暗花明：阮X軍，男，1971年10月15日生，越南青化省紹安縣安定鄉(xiāng)人，現(xiàn)住芒街市哥龍坊蘇永面街；妻子阮氏X，專(zhuān)門(mén)往來(lái)于越南芒街和中國(guó)東興以?xún)稉Q錢(qián)幣（越南盾與人民幣相互兌換）為業(yè)。據(jù)阮X軍供認(rèn)，約2009年5月，其妻阮氏X為便于開(kāi)展兌換錢(qián)幣業(yè)務(wù)而持阮X軍的通行證到中國(guó)東興的農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)了一個(gè)賬戶(hù)，2009年11月28日該賬戶(hù)收到的35元人民幣匯款即是其妻具體操辦的。更詳事項(xiàng)可請(qǐng)中國(guó)東興警方前往越南芒街作進(jìn)一步調(diào)查。

    3月16日，東興經(jīng)偵大隊(duì)民警前往越南芒街調(diào)查，在芒街警方協(xié)助下找到阮X軍及其妻阮氏X，案情終于真相大白：2009年11月28日，一個(gè)越南人打電話(huà)給阮氏X說(shuō)要存一筆35萬(wàn)元人民幣到阮氏X賬戶(hù)兌換越南盾，阮即向其提供了阮X軍的中國(guó)農(nóng)行賬號(hào)，該越南人即將得到賬號(hào)告訴何某。3月17日，經(jīng)偵民警依法傳喚何某。原來(lái)何某與任某早年因生意往來(lái)認(rèn)識(shí)，詐騙事宜任、何兩人早有密謀，任負(fù)責(zé)出面聯(lián)系詐騙對(duì)象，何負(fù)責(zé)聯(lián)系一越南人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。雙方一拍即合后，何即通過(guò)其堂兄的關(guān)系聯(lián)系到了經(jīng)常在東興兌換錢(qián)幣的越南婦女阮氏X，在談妥匯兌價(jià)格后即誘騙擬騙對(duì)象將款匯入越南人賬戶(hù)。當(dāng)任某從何某那里得到越南人阮X軍的中國(guó)農(nóng)行賬號(hào)后，即打電話(huà)給夏老板謊稱(chēng)已在越南找到廢舊礦泉水瓶等塑料顆粒貨源，叫夏直接把錢(qián)匯到一個(gè)戶(hù)名為阮X軍的賬號(hào)即可；夏的35萬(wàn)元打入該賬號(hào)后，何某分兩次從越南婦女阮氏X那里將款取出：第一次提走15萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金，余下的20萬(wàn)元再通過(guò)阮氏X在越南芒街市將越南盾570兆兌換成人民幣，扣除貨幣兌換價(jià)差及手續(xù)費(fèi)共6940元人民幣后，何某取走了19.306萬(wàn)元人民幣，兩筆款共計(jì)34.306萬(wàn)元人民幣交到任某手上后，三人按主次進(jìn)行分贓：任某25萬(wàn)元、何某7.8萬(wàn)元，何某的堂兄得辛苦費(fèi)1.506萬(wàn)元。

    在鐵一般的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人任某、何某終于低下了那曾經(jīng)高傲的頭顱，如實(shí)地供認(rèn)了犯罪事實(shí)。

    來(lái)源:防城港日?qǐng)?bào)